A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)（公眾號：iadmin5）10月18日報(bào)道：據(jù)江蘇省揚(yáng)州市公安局江都分局通報(bào)，日前，江都警方從人民銀行揚(yáng)州市中心支行移交的一條犯罪線索入手深度挖掘、循線追蹤、重點(diǎn)研判，成功破獲「4?08」特大非法經(jīng)營案，已抓獲犯罪嫌疑人15人，梳理涉案資金近百億元。
警方介紹，2020年8月19日，中國人民銀行揚(yáng)州市中心支行向江都警方移送一條涉嫌洗錢犯罪線索:江都人A先生、揚(yáng)州廣陵人B先生的銀行賬戶異常活躍。調(diào)查中，二人交代，他們分別申請了大量的信用卡，用家人的名義辦理了多個(gè)工商執(zhí)照，再申請了多個(gè)商戶收款二維碼，二人將收款碼共享，掃碼套取大量現(xiàn)金，隔幾天再將現(xiàn)金還進(jìn)信用卡，反復(fù)掃碼“消費(fèi)”。
經(jīng)警方查實(shí)，截至案發(fā)，涉案上級商戶注冊人25人，涉案下級代理15人，涉及商戶200余家，公司賬戶800多個(gè)，僅團(tuán)伙頭目“老鬼”一人的套現(xiàn)金額就達(dá)10億元之巨，獲利近百萬。
據(jù)悉，該案是全國首例利用商戶收款碼非法套現(xiàn)的案件，嫌疑人作案方式前所未有，活動(dòng)范圍遍布全國十幾個(gè)省份。
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