A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)（公眾號：iadmin5）8月8日報道，中國人民銀行在8月6日再次對兩家支付機(jī)構(gòu)開出大額罰單，因為國付寶、聯(lián)動優(yōu)勢等公司構(gòu)成了非法交易提供支付服務(wù)的違法違規(guī)行為，被處罰金合計超過7000萬元。
針對對于國付寶、聯(lián)動優(yōu)勢的處罰，人民銀行表示經(jīng)過核查，這兩家機(jī)構(gòu)并沒有采取有效措施和技術(shù)手段對境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易情況進(jìn)行檢查，這為違法交易提供了網(wǎng)絡(luò)支付的服務(wù)。國付寶公司還在為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，且未按照規(guī)定存放和使用客戶備付金等違法違規(guī)行為。
聯(lián)動優(yōu)勢公司還存在特約商戶的資質(zhì)審核不嚴(yán)，并違反規(guī)定將內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外等違法違規(guī)行為。
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